Аудит поставщиков и Due Diligence партнёров в Китае
Подтверждаем статус изготовителя, фактические мощности и правоспособность контрагента — до подписания договора и аванса.
- Кабинетный анализ
- от 3 дней
- Выездной аудит завода
- до 4 недель
- Итог
- письменный отчёт с приложением документов
Что передаёте и что получаете
- Название компании или ссылку на её предложение
- Что именно должен изготавливать поставщик
- Сумму и условия планируемой сделки
- Регистрационный статус, право подписи, бенефициары
- Фактические мощности и загрузку цеха
- Судебные дела и признаки риска
- Вывод: работать, проверять глубже или искать дальше
Первичную оценку по контрагенту даём до заключения договора.
Два формата
Проверка выбранного контрагента
Подтверждаем статус изготовителя, фактические мощности и правоспособность контрагента — до подписания договора и аванса.
Поиск и квалификация с нуля
Отбираем от трёх до пяти производителей под техническое задание. Финалистов проверяем по полной программе.
Три уровня глубины
| Уровень | Состав | Срок | Масштаб |
|---|---|---|---|
| Базовый | Регистрация, капитал, лицензии, суды, санкционные списки, бенефициары | 3–5 дней | |
| Расширенный | Дополнительно: финансовые индикаторы, экспортная история, референсы, товарные знаки | 7–10 дней | |
| Производственный аудит | Дополнительно выезд: цеха, станочный парк, СМК, загрузка, персонал, фотопротокол | 2–4 недели |
Цена зависит от уровня проверки, региона завода и срочности. Предложение с фиксированной ценой готовим после уточнения задачи, в течение одного рабочего дня.
Что содержит отчёт
- Правовой статус и структура владения, включая связанные компании
- Соответствие заявленного профиля фактическому производству
- Красные флаги с оценкой критичности
- Вопросы, которые нужно закрыть до договора или оплаты
- Рекомендация: работать, работать с условиями или отказаться
Формат пригоден для кредитного комитета и внутреннего комплаенса заказчика.
Управление рисками и защита инвестиций
Методика выявляет компании-однодневки и фронт-структуры.
Сверяем адрес регистрации с адресом действующего производства.
Анализируем давность домена и экспортных записей компании.
Проверяем право подписи представителя и фиксируем бенефициаров письменно. Запись о бенефициарах — база для взыскания, если сделка пойдёт по негативному сценарию.
Как это выглядит на проектах: доконтрактный аудит производителя: выявлена посредническая структура · разбор: красные флаги Due Diligence.
Название компании, предмет закупки, сумма сделки — первичная оценка до заключения договора.