Подтвердить или опровергнуть статус завода-изготовителя до аванса. Формально компания выглядела благополучно: зарегистрирована, работает, быстро отвечает. Настораживало сочетание цены ниже рынка с закрытыми документами.
Ограничения
- Срок предложения — месяц; решение требовалось внутри этого окна
- Контрагент раскрывал документы только при личном визите
- Инспекция требовала китайского языка и знания местной практики: подготовленный шоурум проверку по фотографиям проходит
Ход работы
01 · Кабинетная проверка
Сверили регистрационные данные, уставный капитал, лицензии, судебную историю. Сопоставили юридический адрес с адресом заявленного завода. Изучили экспортную историю и давность коммерческого присутствия.
02 · Инспекция завода
Выехали на производство. Осмотрели цеха, зафиксировали состав оборудования, сравнили станочный парк с заявленным профилем. Составили фотопротокол.
03 · Заключение
Передали письменный отчёт: перечень несоответствий с оценкой критичности, вопросы к закрытию до договора, рекомендация. Формат пригоден для внутреннего комплаенса заказчика.
Что показала проверка
Юридический адрес и адрес производства не совпадали. В цехе стояло сборочное оборудование; изготовительного не нашлось. Базовая проверка регистрации ничего бы не выявила: компания существует и ведёт деятельность. Расхождения проявились на пересечении кабинетного анализа и полевой инспекции, при сопоставлении заявленного профиля с фактическим составом цеха.
Комментарий
Доконтрактный аудит предотвратил перечисление аванса структуре без собственного производства. Стоимость проверки составила незначительную долю от суммы планировавшегося платежа. Сочетание «цена ниже рынка плюс закрытые документы» должно автоматически запускать углублённый Due Diligence.
TAMGARD PARTNERS
Результат
- Выявлено несколько существенных несоответствий заявленному статусу
- Отчёт передан в формате, пригодном для внутреннего комплаенса заказчика
- Заказчик вернулся к отбору с уточнёнными требованиями; критерии вошли в его процедуру закупки
